Miks Aleksei Frenkel vangi pandi? Frenkel Aleksei: elulugu ja isiklik elu

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-02-12 06:30

Aleksei Efimovitš Frenkel on tuntud Venemaa finantsist, kes juhtis VIP-panga OJSC juhatust. 2007. aastal vahistati ta kahtlustatuna Andrei Kozlovi mõrva tellimises. Mõisteti üheksateistkümneks aastaks vangi. Selles artiklis käsitletakse pankuri lühikest elulugu.

Lapsepõlv

Aleksei Frenkel sündis Moskvas 1971. aastal. Siis aga kolis kogu pere väikelinna Volski (Saratovi oblast). Aleksei Efimovitši vanemad elavad endiselt seal, õpetades sõjakoolis keemiat. Volskis räägivad Frenkelite perekonnast ainult head sõnad.

Aleksey õppis koolis number 2. Õpetajad mäletavad teda kui vaikset, tagasihoidlikku ja konfliktivaba last. Lisaks oli Frenkel uudishimu ja terav mõistus. Aleksei teadis juba enne kooli tulekut kirjutada, lugeda, malet mängida ja matemaatikat väga hästi. Ja seitsmendas klassis tegi poiss kümnendas õppinud teste. Aeg-aj alt korraldas ta õpetajatele omamoodi testi, milles esitas keerulisi küsimusi, millele nad pidid raamatukogust vastuseid otsima.

Töö

1992. aastal lõpetas Aleksei Frenkel Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna ja sai kohe töökoha Venemaa Aktsiapangas. Aasta hiljem kolis noormees Neftyanoy finantsasutusse, kus temast sai valuutaosakonna juhataja. Aastatel 1994-1995 asus Frenkel panga juhatuse aseesimehe kohale. Samal ajal tegutses ta pearaamatupidajana.

VIP Bank

Aastal 2000 tuli Aleksei Frenkel finantsasutusse "Viza". Seejärel nimetas majandusteadlane selle ümber VIP pangaks, liitudes juhatuse ja juhatusega. Aleksei Efimovitš soovis lisada selle asutuse ka DIS-i (hoiuste kindlustussüsteemi) osalejate hulka. Kuid ta kohtas Andrei Kozlovi (Vene Föderatsiooni keskpanga aseesimees) isikus karmi vastupanu.

2006. aasta keskel võeti seaduserikkumiste tõttu VIP-Panga tegevusluba ära. Mõned meediakanalid teatasid, et selleks ajaks olid kõik finantsasutuse kliendid üle viidud Europrominvesti teenistusse. Ajakirja SmartMoney andmetel oli viimane osa "Frenkeli impeeriumist" - mitmest krediidiasutusest, mis aitasid ettevõtjatel raha välja võtta.

Europrominvest

2005. aastal hakkasid õiguskaitseorganid selle panga vastu huvi tundma. Seejärel ei olnud inspektorid rahul inkassoautost ja kassast leitud sularaha dokumentidega. Kuid nad ei rakendanud Europrominvestile sanktsioone. Ajakirja SmartMoney andmetel üritas Alexey Frenkel asutust ühele iisraellasele maha müüakrediidiasutus Apoalim Bank, kuid Andrei Kozlov takistas seda tehingut.

2006. aasta novembris tunnistas keskpanga aseesimees Europrominvesti tegevusloa kehtetuks. Selle peamiseks põhjuseks oli 38 miljardi rubla ülekandmine selle asutuse klientide poolt "kahtlase iseloomuga tehingute osana". Pärast neid sündmusi otsustas Aleksei Efimovitš ajakirja SmartMoney laimu eest kohtusse kaevata. VIP panga pressiteates rõhutati, et Frenkeli impeeriumit ei olnud ja rahastaja vend töötas Europrominvestis.

Keskpanga aseesimehe mõrv

Septembris 2006 tehti katse Andrei Kozlovi kallale. Ta suri päev hiljem haiglas. Hukkus ka tema autojuht Aleksandr Semjonov. Vene Föderatsiooni peaprokuratuur algatas mõrva tõttu kriminaalasja artikli 105 (2. osa) alusel.

Kuu aega hiljem peeti väidetavad tapjad kinni. Ja novembris-detsembris hulk kahtlusaluseid, kes uurimise järgi olid vahendajateks kuriteo toimepanija ja tellija vahel. Aasta lõpus teatas Juri Tšaika, et Kozlovi mõrva juhtum on lahendatud.

Arreteerimine

11. jaanuar 2007 Peaprokuratuur teatas meediale kliendi kinnipidamisest operatiiv- ja uurimistoimingute käigus. Tšaika ei välistanud Rossija kanalile antud intervjuus võimalust vahistada lähiajal veel mitu kuriteoga seotud inimest. Samal päeval ütles ühe pankuri advokaat Igor Trunov, et kliendiks peetakse tema klienti. Aleksei Frenkel võeti vahi alla. 12. jaanuar MoskvaBasmanny kohus andis loa kinnipidamiseks Liana Askerovale, keda uurimise andmeil seostati finantsstruktuuridega ja keda kahtlustati kuriteos osalemises. Ja kolm päeva hiljem otsustas sama asutus Frenkeli vahistada. Ajaleht Kommersant märkis, et kohus pidas Aleksei Efimovitši vabadusse jätmist vastuvõetamatuks, kuna ta võib hävitada kõik asjas olevad tõendid ja avaldada survet tunnistajatele. Frenkeli süüdistus põhines vaid Askerova ütlustel. Rahastaja advokaat on korduv alt väitnud, et neiu laimab tahtlikult tema klienti.

Kaasosalised

Uurimise andmetel aitas Askerova Frenkelit mõrvarite otsimisel. Tüdruk ise polnud sellistes asjades eriti kursis, mistõttu pöördus ta Boris Shafray (Ukraina ärimees) poole. Ärimees läks omakorda Bohdan Pogorževski juurde (Luganski linna kuritegelike struktuuride esindaja). Ja ta on palganud juba viie tuhande dollari eest kolm tapjat – Aleksandr Belokopytovi, Maksim Progljadi ja Aleksei Polovinkini. Toona töötasid nad osalise tööajaga pealinnas eraautojuhina. Kõik kolm olid kogenematud kurjategijad, mistõttu jätsid nad mõrvapaigale palju jälgi, mille peale politsei nende juurde tuli. Tapjad nõustusid koostööd tegema ja andsid üle Pogoroževski, kes osutas prokuratuurile Šafraile.

Kinnipeetud ärimees ütlusi ei andnud ja tunnistas, et on asjas süüdi. Borisi vahistamisest teada saanud Askerova hakkas aga otsima talle advokaati, mis köitis uurijate tähelepanu. Pärast vahistamist, tarääkis operatiivtöötajatele mõrva tellijast Frenkel.

Tasude esitamine

Meedia teadete kohaselt eitas Aleksei Efimovitš täielikult oma seotust palgamõrvadega. Ta pidas oma isiku kaasamist antud juhtumisse "keskpanga provokatsiooniks tugeva vastase vastu". Lisaks seostas rahastaja oma vahistamist 15. jaanuariks kavandatud kohtuistungiga seoses VIP panga tegevusloa äravõtmisega.

2007. aasta alguses esitati Aleksei Frenkelile süüdistus keskpanga aseesimehe mõrva korraldamises. NTV kanali teatel oli rahastaja peamiseks motiiviks kättemaks Kozlovile Sodbiznesbanki ja VIP panga litsentside äravõtmise eest. Väidetav alt kandis nende loomises osalenud rahastaja pärast nende asutuste sulgemist rahapesu tõttu mitme miljardi dollari suurust kahju.

Aleksei Frenkeli märkmed

2007. aasta jaanuaris teatas Kommersant pankuri plaanidest esitada korruptsioonisüüdistusi mitmetele keskpanga ametnikele. Aleksei Efimovitš tahtis seda teha juba enne vahistamist, kuid tal polnud aega. Ajaleht sai Frenkelilt kirja, milles rahastaja süüdistas keskpanga töötajaid (nimesid avaldamata) rahapesus Panemstroybanki, Roskomveteranbanki, samuti Regional Perspective'i ja BBC pankade pankrotimenetluse käigus.

Aleksei Efimovitši sõnul reguleerib keskpank „…üsna tulusat rahaturgu. Ta halastab nende peale, kes seda operatsiooni teevad ja regulaarselt maksavad. Ja need, kes keelduvadmine paneeli - karistab. Frenkeli sõnul lõi ja hoidis keskpank teadlikult illusiooni, et enamik Venemaa panku tegeleb rahapesuga. Seda tehti eesmärgiga avada Venemaa turg välisinstitutsioonidele ja viia veelgi miljardeid dollareid välismaale välja.

Sama kuu lõpus saatis selle artikli kangelane Kommersantile kirja "Valvurite ja järelevalve kohta". 2006. aasta suvi on see, kui mõnede allikate kohaselt kirjutas selle Aleksey Frenkel. Sõnumi põhimõteteks sai panganduskorruptsioon hoiusekindlustussüsteemis ja keskpangas. Samuti kirjeldas rahastaja altkäemaksu andmise meetodeid keskpanga järelevalves. Tegelikult nimetas Aleksei Efimovitš märkuse tekstis mitme ametniku nimed, keda ta kahtlustas kuritegude toimepanemises. Need on Andrei Kozlov, endine litsentsiosakonna juhataja Mihhail Sukhov ja Rosfinmonitoring Viktor Melnikoviga suhtlemise aseesimees. Kommersant järeldas Frenkeli kirja põhjal, et rahastaja eesmärk ei olnud konkreetsed süüdistused, vaid viited süsteemsetele tegematajätmistele pangandusjärelevalves, mis viivad korruptsioonini. Väljaanne teatas ka, et keskpank keeldus kommenteerimast teemasid, mis on seotud selle artikli kangelase süüdistuste ja korruptsiooniga.

Tuleb märkida, et Aleksei Frenkeli kirjad muutusid kohe pärast avaldamist skandaalseks. Ja selle näitaja järgi kolmas sõnum pealkirjaga "Kelle pangad te olete?" katkestas kaks eelmist. See avaldati meedias 6. veebruaril 2007. aastal. Märkuses paljastas Aleksei Efimovitš keskpanga funktsionäärid, kes teenivad raha väljamaksmisega tegelevate rühmituste huve. ATteate avaldamisel puudusid panga- ja perekonnanimed - ajakirjanikud asendasid need initsiaalidega. Kuid sellegipoolest oli lihtne välja selgitada, kes nende all peidus on (näiteks mõrvatud Kozlov esines sedelis kui "A. A. K."). Selle kirja, nagu ka kaks eelmist, andis ajakirjandusele üle pankadevahelise valuutaühingu (Moskva) juht Aleksei Mamontov. Samas rõhutas ta, et see tekst on väljalõiked kahest esimesest sõnumist, mis on tehtud süüdistuste kinnitamise suutmatuse põhjal.

Lause

1. märtsil 2007 pöördus Vene Föderatsiooni peaprokuratuur Basmannõi kohtu poole palvega pikendada kahtlustatava vahistamist. Aleksey Frenkel (pankur) andis oma advokaadile korralduse taotleda tema üleviimist teise eeluurimisvanglasse. Fakt on see, et pärast mitut ajakirjandusväljaannet ähvardas pankuri elu reaalne oht. Frenkeli palve rahuldati. Peagi viidi rahastaja üle Matrosskaja Tišina kinnipidamiskeskusesse.

2007. aasta mais viidi lõpule Andrei Kozlovi mõrva uurimine. Kuuele kohtualusele anti võimalus tutvuda kõigi kriminaalasja materjalidega, mis moodustavad kuuskümmend köidet.

Novembris 2008 mõisteti selle artikli kangelane üheksateistkümneks aastaks vangi. Teised süüdistatavad said teistsuguseid tähtaegu – kuuest aastast kuni eluajani. Kaksteist kuud hiljem jättis kohus rahastaja kassatsioonkaebuse rahuldamata ja kohtuotsus jõustus. Aleksei Efimovitš Frenkel kannab praegu karistust Labytnangi linnas (Jamali-Neenetsi autonoomne) asuvas range režiimiga koloonias FKU IK-8maakond). Pankur vabastatakse 2027. aasta lõpus.

Eraelu

Frenkel Aleksei, kelle elulugu oli eespool esitatud, elas tsiviilabielus Larisa-nimelise tüdrukuga (seda on mainitud rahastaja advokaatide kaebuses tema korteri läbiotsimise ajal toime pandud seadusandlike rikkumiste kohta). Paaril pole lapsi.